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人生就是博2015年年度股东大会决议通告

泉源：时间：2016-05-05 作者：

特殊提醒：

1.本次股东大会无增添、变换、反对提案的情形；

2.本次股东大会未涉及变换上次股东大会决议的情形；

3.本次股东大会以现场投票和网络投票相团结的方法召开。

一、聚会召开和出席情形

人生就是博2015年年度股东大会于2016年5月4日（星期三）上午9：00在天津市武清区京滨工业园区民旺道10号人生就是博节水（天津）有限公司四楼聚会室以现场方法和网络投票方法召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长王栋先生主持，公司董事、监事、高级治理职员及见证状师等相关人士出席了本次聚会�＞刍岬恼偌⒄倏氡砭龀绦蚯泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返幕�。

加入本次股东大会表决的股东及股东代表共计8人，代表股份150,909,033股，占公司总股份的54.1669％。其中：加入现场聚会的股东及股东代表7人，代表股份150,842,033股，占公司总股份的54.1429％；加入网络投票的股东及股东代表1人，代表股份67,000股，占公司总股份的0.0240％。

通过现场和网络加入本次聚会的中小投资者共计7人，代表股份5,812,625股，占公司总股份的2.0864％。其中：加入现场聚会的股东及股东代表6人，代表股份5,745,625股，占公司总股份的2.0623％；加入网络投票的股东及股东代表1人，代表股份67,000股，占公司总股份的0.0240％。

二、提案审议情形

本次股东大会接纳现场投票和网络投票相团结的表决方法，详细表决情形如下：

1、审议通过公司《2015年度董事会事情报告》

表决效果：赞成150,909,033股，占出席聚会所有股东所持股份的100％；阻挡0股，占出席聚会所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席聚会所有股东所持股份的0.00％。

其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决效果：赞成5,812,625股，占出席聚会中小股东所持股份的100%；阻挡0股，占出席聚会中小股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席聚会中小股东所持股份的0.00%。

2、审议通过公司《2015年度监事会事情报告》

表决效果：赞成150,909,033股，占出席聚会所有股东所持股份的100％；阻挡0股，占出席聚会所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席聚会所有股东所持股份的0.00％。

其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决效果：赞成5,812,625股，占出席聚会中小股东所持股份的100%；阻挡0股，占出席聚会中小股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席聚会中小股东所持股份的0.00%。

3、审议通过公司《2015年年度报告》及其摘要

表决效果：赞成150,909,033股，占出席聚会所有股东所持股份的100％；阻挡0股，占出席聚会所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席聚会所有股东所持股份的0.00％。

其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决效果：赞成5,812,625股，占出席聚会中小股东所持股份的100%；阻挡0股，占出席聚会中小股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席聚会中小股东所持股份的0.00%。

4、审议通过公司《2015年度财务决算报告》

表决效果：赞成150,909,033股，占出席聚会所有股东所持股份的100％；阻挡0股，占出席聚会所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席聚会所有股东所持股份的0.00％。

其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决效果：赞成5,812,625股，占出席聚会中小股东所持股份的100%；阻挡0股，占出席聚会中小股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席聚会中小股东所持股份的0.00%。

5、审议通过公司《2015年度利润分派预案》

经瑞华会计师事务所（特殊通俗合资）出具的《审计报告》（瑞华审字[2016]62030029号）确认，2015年公司实现净利润（母公司） 6,406,093.71 元。凭证公司章程划定，提取10%法定盈余公积金640,609.37元，提取5％恣意盈余公积金320,304.69元，加上年结存未分派利润 76,028,781.59元，阻止2015年12月31日，可供投资者分派的利润81,473,961.24元；公司年尾资源公积余额 44,114,931.34 元。凭证公司2016年的谋划妄想和对资金的需讨情形，为包管公司正常谋划和久远生长，知足公司顺遂开拓谋划营业的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的久远利益，经董事会研究决议，今年度不实验利润分派及资源公积金转增股本。

表决效果：赞成150,909,033股，占出席聚会所有股东所持股份的100％；阻挡0股，占出席聚会所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席聚会所有股东所持股份的0.00％。

其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决效果：赞成5,812,625股，占出席聚会中小股东所持股份的100%；阻挡0股，占出席聚会中小股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席聚会中小股东所持股份的0.00%。

6、审议通过《自力董事2015年度述职报告》

表决效果：赞成150,909,033股，占出席聚会所有股东所持股份的100％；阻挡0股，占出席聚会所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席聚会所有股东所持股份的0.00％。

其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决效果：赞成5,812,625股，占出席聚会中小股东所持股份的100%；阻挡0股，占出席聚会中小股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席聚会中小股东所持股份的0.00%。

7、审议通过《关于审批公司2016年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关执法文书的议案》

凭证公司2016年度生产谋划妄想，公司拟向各金融机构申请及流动资金贷款授信7亿元人民币额度(含以前年度治理于2016年陆续到期需送还的流动资金贷款和承兑汇票额度) ，限期一年，贷款方法划分为信用、包管、担保、资产典质、质押等。董事会授权董事长（公司法定代表人）在2015年度股东大会通过本议案之日起至2016年度股东大会召开之日内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款提供信用、包管、担保、典质、质押的决议，并签署与银行等金融机构所签署的《贷款条约》、《包管条约》、《担保条约》、《典质条约》及《贷款授信协议书》等执法文书。

在年度资金需求妄想内，单笔贷款在5000万元内（含5000万元）的融资，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，详细爆发的贷款金额公司将在以后的按期报告中详细披露，涉及担保、典质、质押、关联贷款等抵达《公司章程》划定额度将实时披露。

表决效果：赞成150,909,033股，占出席聚会所有股东所持股份的100％；阻挡0股，占出席聚会所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席聚会所有股东所持股份的0.00％。

其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决效果：赞成5,812,625股，占出席聚会中小股东所持股份的100%；阻挡0股，占出席聚会中小股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席聚会中小股东所持股份的0.00%。

8、审议通过《关于增添公司谋划规模及修改<公司章程>部分条款的议案》

随着公司品牌在业内的影响力一直提升，营业稳步扩大。为了进一步拓展公司营业领域，提升其运营能力，增强其在市场中的竞争力，经公司董事会研究决议，将公司谋划规模由：节水浇灌用塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、修建用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌带的制造、装置；节水质料研发及循环使用；水利、电力项目投资；水利、电力开发谋划及建设（凭资质证）；水利及节水项目手艺刷新；节水浇灌工程设计及施工、水利水电工程施工（以上两项仅限全资子公司谋划）；矿产品、修建质料的批发零售。（以上谋划规模以工商局批准规模为准）

变换为：节水浇灌用品及过滤器、施肥器、排灌机械、水泵、修建用管材、管件、型材、板材、喷灌装备、滴灌管、滴灌带的销售、制造、装置；节水质料研发及循环使用；水利电力项目投资、开发谋划及建设（凭资质证）；水利及节水项目手艺刷新；水利信息化建设；节水浇灌工程勘探、设计及施工，水利水电工程施工（以上两项仅限全资子公司谋划）；都会综合管廊投资建设；水利产品检测认证；环保手艺及产品的开发、生产及销售；海绵都会投资建设；矿产品、修建质料的批发零售。承包与实力、规模、业绩相顺应的外洋工程项目以及对外派遣实验上述境外工程所需的劳务职员。（以上谋划规模以工商局批准规模为准）

同时将原公司章程第十三条：经依法挂号，公司的谋划规模：节水浇灌用塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、修建用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌带的制造、装置；节水质料研发及循环使用；水利、电力项目投资；水利、电力开发谋划及建设（凭资质证）；水利及节水项目手艺刷新；节水浇灌工程设计及施工、水利水电工程施工（以上两项仅限全资子公司谋划）；矿产品、修建质料的批发零售。（以上谋划规模以工商局批准规模为准）

修改为：经依法挂号，公司的谋划规模：节水浇灌用品及过滤器、施肥器、排灌机械、水泵、修建用管材、管件、型材、板材、喷灌装备、滴灌管、滴灌带的销售、制造、装置；节水质料研发及循环使用；水利电力项目投资、开发谋划及建设（凭资质证）；水利及节水项目手艺刷新；水利信息化建设；节水浇灌工程勘探、设计及施工，水利水电工程施工（以上两项仅限全资子公司谋划）；都会综合管廊投资建设；水利产品检测认证；环保手艺及产品的开发、生产及销售；海绵都会投资建设；矿产品、修建质料的批发零售。承包与实力、规模、业绩相顺应的外洋工程项目以及对外派遣实验上述境外工程所需的劳务职员。（以上谋划规模以工商局批准规模为准）

《公司章程》其它内容坚持稳固。

表决效果：赞成150,909,033股，占出席聚会所有股东所持股份的100％；阻挡0股，占出席聚会所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席聚会所有股东所持股份的0.00％。

其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决效果：赞成5,812,625股，占出席聚会中小股东所持股份的100%；阻挡0股，占出席聚会中小股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席聚会中小股东所持股份的0.00%。

本议案为特殊决议，已经出席聚会的股东（含股东署理人）所持有用表决权股份总数的2/3 以上审议通过。

9、审议通过《关于开展融资租赁营业的议案》

表决效果：赞成150,909,033股，占出席聚会所有股东所持股份的100％；阻挡0股，占出席聚会所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席聚会所有股东所持股份的0.00％。

其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决效果：赞成5,812,625股，占出席聚会中小股东所持股份的100%；阻挡0股，占出席聚会中小股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席聚会中小股东所持股份的0.00%。

三、状师出具的执法意见

甘肃正天合状师事务所温生俊状师、高玉洁状师出席了本次股东大会，举行现场见证并出具执法意见书，以为：公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、出席聚会职员和召集人资格、表决程序和表决效果等事宜，均切合执律例则及《公司章程》的有关划定，所通过的决议正当有用。

四、备查文件

1、经与会董事和纪录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、甘肃正天合状师事务所出具的《关于人生就是博2015年年度股东大会执法意见》.

特此通告。

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董事会

二〇一六年五月四日

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