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关于召开2017年第一次暂时股东大会的通知
泉源： 时间：2017-02-22 作者：

人生就是博第四届董事会第二十八次（暂时）聚会决议于2017年3月9日（星期四）召开2017年第一次暂时股东大会，聚会有关事项通知如下：

一、召开聚会的基本情形

1、召集人：人生就是博董事会

2、聚会召开的正当、合规性：经本公司第四届董事会第二十八次聚会审议通过，决议召开2017年第一次暂时股东大会，召集程序切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

3、召开聚会时间：

现场聚会召开时间：2017年3月9日（星期四）上午9:00

网络投票时间：2017年3月8日（现场股东大会召开前一日）-2017年3月9日（现场股东大会竣事当日）。其中，通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的时间为2017年3月9日上午9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券生意所互联网系统投票的详细时间为2017年3月8日15:00 至2017年3月9日15:00 的恣意时间。

 4、现场聚会所在:天津市武清区京滨工业园民旺道10号人生就是博四楼聚会室。

5、聚会召开方法：接纳现场投票和网络投票相团结的方法。

（1）公司将通过深交所生意系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方法举行表决，若是统一表决权泛起重复投票表决的，以第一次投票表决效果为准。

6、聚会出席工具

（1）阻止2017年3月3日（星期五）下昼收市时，在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托署理人出席和加入表决，该股东署理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级治理职员；

（3）本公司约请的见证状师。

二、聚会审议议案

1、审议《关于补选公司董事的议案》

非自力董事选举

1.01选举候选人王浩宇先生为第四届董事会非自力董事

1.02选举候选人徐希彬先生为第四届董事会非自力董事

本议案接纳累积投票制选举。

上述议案经公司第四届董事会第二十八次聚会审议通过，详细内容详见中国证监会指定信息披露网站。

三、聚会挂号步伐

1、挂号方法

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证实书及身份证治理挂号手续；法人股东委托署理人的，应持署理人自己身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡治理挂号手续；

（2）自然人股东应持自己身份证、股东账户卡治理挂号手续；自然人股东委托署理人的，应持署理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证治理挂号手续；

（3）异地股东可接纳信函或传真的方法挂号，股东请仔细填写《股东参会挂号表》（附件一），以便挂号确认。传真在2017年3月8日17:00 前送达人生就是博证券部。来信请寄：天津市武清区京滨工业园民旺道10号人生就是博证券部。邮编：301712（信封请注明“股东大会”字样）。

2、现场挂号时间：2017年3月8日（星期三）上午9:00至11:30，下昼14:30至17:30。

3、现场挂号所在：天津市武清区京滨工业园民旺道10号人生就是博证券部。

4、注重事项：

出席现场聚会的股东和股东署理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场治理挂号手续。

四、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券生意所生意系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。

五、其他事项

1、 联系方法：

集团公司联系电话：0937—2689028  集团公司传真：0937-2688963

天津公司联系电话：022-59679312

联系人：王光敏、谢刚

2、本次股东大会为现场聚会，会期半天，与会职员的食宿及交通等用度自理。

六、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的第四届董事会第二十八次聚会决议；

2、深交所要求的其它文件。

人生就是博董事会

2017年2月21日

附件：

1、《股东参会挂号表》2、《授权委托书》3、《网络投票操作流程》

附件一

 

 

股东参会挂号表

姓名/公司名称

 

身份证号/营业执照号码

 

股东账号

 

持股数

 

联系电话

 

电子邮箱

 

联系地点

 

邮编

 

是否自己参会

 

备注

 

 

 

附件二

授权委托书

兹全权委托       先生/女士代表自己（本公司）出席人生就是博2017年第一次暂时股东大会，并代表自己（本公司）行使表决权。表决指示：   （说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”体现；“阻挡”用“×”体现；弃权用“○”体现；不填体现弃权。若无明确指示，署理人可自行投票。）

序号

议案名称

赞成票（股）

1

审议《关于补选公司董事的议案》

 

1.01

选举候选人王浩宇先生为第四届董事会非自力董事

 

1.02

选举候选人徐希彬先生为第四届董事会非自力董事

 

请在所列每项议案之“赞成票数”中填写赞成的股数，不然无效。股东拥有的投票权总数即是其所持有的股份数×2，股东可以将其拥有的所有投票权按意愿举行分派投向某一位或二位候选人。

委托股东姓名及签章：_______________________

身份证或营业执照号码：_____________________

委托股东持股数:____________________________

委托人股票账号:____________________________

受托人署名:________________________________

受托人身份证号码:__________________________

委托日期:__________________________________

附注：1、本授权委托的有用期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会竣事；2、单位委托须加盖单位公章；3、授权委托书复印或按以上名堂自制均有用。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件三：

网络投票操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所生意系统和互联网投票系统（地点为http://wltp.cninfo.com.cn）加入投票，现对网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：365021          投票简称：人生就是博投票。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大聚会案对应“议案编码”一览表

议案序号

议案名称

议案编码

议案1

《关于补选公司董事的议案》

1.00

1.01

选举候选人王浩宇先生为第四届董事会非自力董事

1.01

1.02