人生就是博节水集团关于召开2016年年度股东大会的通知

泉源：时间：2017-04-07 作者：

人生就是博第四届董事会第三十一次聚会决议于2017年5月5日（星期五）召开2016年年度股东大会，聚会有关事项通知如下：

一、召开聚会的基本情形

1、召集人：人生就是博董事会

2、聚会召开的正当、合规性：经本公司第四届董事会第三十一次聚会审议通过，决议召开2016年年度股东大会，召集程序切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

3、召开聚会时间：

现场聚会召开时间：2017年5月5日（星期五）上午9:00

网络投票时间：2017年5月4日（现场股东大会召开前一日）-2017年5月5日（现场股东大会竣事当日）。其中，通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的时间为2017年5月5日上午9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券生意所互联网系统投票的详细时间为2017年5月4日15:00 至2017年5月5日15:00 的恣意时间。

4、现场聚会所在:酒泉市肃州区解放路290号人生就是博节水三楼聚会室。

5、聚会召开方法：接纳现场投票和网络投票相团结的方法。

（1）公司将通过深交所生意系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方法举行表决，若是统一表决权泛起重复投票表决的，以第一次投票表决效果为准。

6、聚会出席工具

（1）阻止2017年4月28日（星期五）下昼收市时，在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托署理人出席和加入表决，该股东署理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级治理职员；

（3）本公司约请的见证状师。

二、聚会审议议案

1、审议公司《2016年度董事会事情报告》

2、审议公司《2016年度监事会事情报告》

3、审议公司《2016年年度报告》及其摘要

4、审议公司《2016年度财务决算报告》

5、审议公司《2016年度利润分派预案》

6、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

7、审议公司《自力董事2016年度述职报告》

8、审议《关于审批公司2017年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关执法文书的议案》

9、审议《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》

上述议案经公司第四届董事会第三十一次聚会审议通过，详细内容详见巨潮资讯网本公司于2017年4月8日披露的相关通告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	提案1（2016年度董事会事情报告）	√
2.00	提案2（2016年度监事会事情报告）	√
3.00	提案3（2016年年度报告及其摘要）	√
4.00	提案4（2016年度财务决算报告）	√
5.00	提案5（2016年度利润分派预案）	√
6.00	提案6（关于续聘公司2017年度审计机构的议案）	√
7.00	提案7（自力董事2016年度述职报告）	√
8.00	提案8（关于审批公司2017年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关执法文书的议案）	√
9.00	提案9（关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案）	√