人生就是博节水集团第四届董事会第三十一次聚会决议通告

泉源：时间：2017-04-07 作者：

人生就是博（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次聚会，于2017年4月6日上午9：00在公司三楼聚会室以现场和电话聚会相团结的方法召开，聚会通知于2017年3月25日以邮件或传真方法送达�＞刍嵊啥鲁ね鹾朴钕壬鞒�，监事、总裁及部分高级治理职员列席了本次聚会。应加入表决的董事9人，现实加入表决的董事9人�＞刍崆泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返南喙鼗�。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过公司《2016年度董事会事情报告》
报告详情请见于2017年4月8日刊登在证监会指定信息披露网站的公司2016年年度报告。
该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2016年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入102,919.58万元，较上年同期下降11.28%；净利润6,201.18万元，较上年同期增添0.97%。财务数据内容详见公司于2017年4月8日刊载于证监会指定信息披露网站的公司2016年年度报告。
该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、审议通过公司《2016年年度报告》及其摘要
《2016年年度报告》及其摘要详情于2017年4月8日刊登在证监会指定信息披露网站，2016年年度报告提醒性通告于2017年4月8日刊登在证监会指定信息披露网站和《证券时报》。
该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2016年度利润分派预案》
经立信会计师事务所（特殊通俗合资）出具的《审计报告》（信会师报字[2017]第ZG11210号）确认，2016年公司实现净利润（母公司）-37,597,409.04元。凭证公司章程划定，提取10%法定盈余公积金0元，提取5％恣意盈余公积金0元，加上年结存未分派利润81,473,961.24元，阻止2016年12月31日，可供投资者分派的利润43,876,552.20元；公司年尾资源公积余额710,073,802.76元�；诙怨疚蠢从乓焐ぴて�，综合思量公司2016年度的盈利水平和整体财务状态，为优化公司股本结构及回应宽大投资者的合理诉求、与所有股东分享公司的谋划效果，经董事会研究决议，今年度拟以阻止2016年12月31日公司总股本318,944,275股为基数，向全体股东按每10股派发明金股利1.00元人民币（含税），同时以资源公积金向全体股东每10股转增20股。
自力董事对本议案揭晓了自力意见，详情及自力董事意见于2017年4月8日刊登在证监会指定信息披露网站。
该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、审议通过公司《关于2016年度召募资金存放与使用情形的专项报告的议案》
全体董事以为《公司2016年度召募资金存放与使用情形的专项报告》切合《深圳证券生意所创业板上市公司规范运作指引》等执法、规则的相关要求，如实反应了公司阻止2016年12月31日召募资金的存放、使用情形，不保存召募资金存放与使用违法违规的情形。
详细内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《人生就是博董事会关于2016年度召募资金存放与使用情形的专项报告》。
该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。
六、审议通过公司《2016年度内部控制自我评价报告》
公司董事会审计委员会以为：通过自查，公司现有内部控制制度已建设并获得有用执行，公司的内部控制制度切合我国有关规则和证券羁系部分的要求，切合现在公司生产谋划现真相形，能够对公司各项营业的正常运行及公司谋划危害的控制提供包管，能够为公司提防危害、规范运作提供包管，极大地推动了公司一连、康健、稳固生长。
对本报告公司自力董事揭晓了自力意见，本报告详情及自力董事意见于2017年4月8日刊登在证监会指定信息披露网站。
该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。
七、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
立信会计师事务所具有证券从业资格，公司已约请其为公司2016年度审计机构，该公司在执业历程中坚持自力审计原则，能准时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。经公司审计委员会提案，公司决议续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构。
对本议案公司自力董事揭晓了自力意见，详情及自力董事意见于2017年4月8日刊登在证监会指定信息披露网站。
该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
八、审议通过公司《自力董事2016年度述职报告》的议案
公司自力董事万红波先生、冯涛先生、赵新民先生划分向董事会递交了《自力董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。述职报告详情于2017年4月8日刊登在证监会指定信息披露网站。
该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。
九、审议通过《关于审批公司2017年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关执法文书的议案》
凭证公司2017年度生产谋划妄想，公司拟向各金融机构申请及流动资金贷款授信7亿元人民币额度(含以前年度治理于2017年陆续到期需送还的流动资金贷款和承兑汇票额度) ，限期一年，贷款方法划分为信用、包管、担保、资产典质、质押等。董事会授权董事长（公司法定代表人）在2016年度股东大会通过本议案之日起至2017年度股东大会召开之日内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款提供信用、包管、担保、典质、质押的决议，并签署与银行等金融机构所签署的《贷款条约》、《包管条约》、《担保条约》、《典质条约》及《贷款授信协议书》等执法文书。
在年度资金需求妄想内，单笔贷款在5000万元内（含5000万元）的融资，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，详细爆发的贷款金额公司将在以后的按期报告中详细披露，涉及担保、典质、质押、关联贷款等抵达《公司章程》划定额度将实时披露。
该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》
为了提高决议效率，进一步规范公司运作，建设优异的法治秩序和商业规范，凭证《深圳证券生意所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关执律例则的有关划定，公司董事会在其权限规模之内授权公司董事长行使对外投资设立全资子公司、控股子公司和参股公司等事项的审批决议权限，即对外投资单笔金额（同时保存账面值和评估值时以较高者为准）不凌驾人民币 5000 万元(含 5000 万元)或不凌驾最近一期经审计净资产的 3%（以较低者为准）的投资项目，在推行完内部决议程序后，授权公司董事长审批并代表公司董事会签署相关执法文件，十二个月内单个项目累计投资不可凌驾10000万元（含10000万元）；单个项目累计投资凌驾10000万元的，需提交公司董事会重新审议，抵达股东大会审议标准的还需提交股东大会审议。关联生意除外。
上述授权限期为2016年度股东大会通过本议案之日起至2017年度股东大会召开之日止。
该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于续聘公司部分高级治理职员的议案》
公司总裁谢永生先生的任期于2017年4月2日届满，谢永生先生在任职时代，统筹策划公司谋划的各个方面，为公司的生长做出了重大的孝顺，其向导、组织、统筹能力均完整，事情责任心极强，是一名优异的职业司理人。现为公司谋划营业的有序举行，依据有关执律例则公司董事会提名委员会提名谢永生先生继续担当公司总裁职务。经董事会研究决议：赞成续聘谢永生先生（简历附后）为公司高级治理职员（总裁），任期三年。
    公司董事会秘书王光敏先生的任期于2017年4月2日届满。王光敏先生在任职时代主管公司证券等事情，认真组织公司"三会"规范运作、投融资等重大事项，为公司的生长做出了孝顺，向导能力、专业配景和事情责任心均具备。现经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会研究决议：赞成续聘王光敏先生（简历附后）为公司下一届董事会秘书，任期三年。
    对以上候选人自力董事审核后揭晓了自力意见。
    表决效果：9 票赞成、0 票阻挡、0 票弃权。
十二、审议通过建设《公司危害投资治理制度》的议案
为进一步规范公司的危害投资及相关信息披露行为，提防投资危害，强化危害控制，�；ね蹲收叩娜ㄒ婧凸纠�，《深圳证券生意所股票上市规则》、《深圳证券生意所创业板上市公司规范运作指引》等执法、规则、规范性文件以及《公司章程》的有关划定，团结公司现真相形，特制订本制度。
本制度详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《人生就是博危害投资治理制度》。
该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
经董事会研究, 决议于2017年5月5日召开公司2016年年度股东大会, 股东大会聚会通知详情刊登在2017年4月8日证监会指定信息披露网站。
该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

特此通告。

人生就是博董事会
2017年4月8日

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