人生就是博关于签署《人生就是博节水水利工业投资基金战略相助协议》的通告

泉源：时间：2016-08-10 作者：

一、生意概况

克日，人生就是博（以下简称“人生就是博节水”或“本公司”）与中国建设银行股份有限公司甘肃省分行(以下简称“建行甘肃分行”)配合签署了《人生就是博节水水利工业投资基金战略相助协议》。拟与建行甘肃分行配合投资设立人生就是博节水水利工业投资基金（暂命名，最终以工商局批准的名称为准）。

人生就是博节水水利工业投资基金规模制订为人民币50亿元，主要投资偏向为地下都会综合管廊建设项目；海绵都会建设项目；农田水利节水工程ppp建设项目；并购水利信息化工业；并购水利水电设计研究院；并购海内、国际优质节水企业。

人生就是博节水水利工业投资基金由建设银行召募理财资金通过资管妄想出资作为优先级，出资比例80%；人生就是博出资作为劣后级，出资比例20%。现实出资比例以基金正式设立为准。

本公司拟使用累计不凌驾100,000.00万元自有资金与建行甘肃分行配合凭证详细投资项目实验进度拟分期投资设立水利工业投资基金，基金首期规模凭证投资标的规模另行商定。

上述事项已经公司于2016年8月8日召开的第四届董事会第二十四次聚会审议通过。凭证《深圳证券生意所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露营业备忘录第 21 号：上市公司与专业投资机构相助投资》的相关要求和《公司章程》等相关划定，本次投资设立人生就是博节水水利工业投资基金，本公司拟凭证详细项目实验进度分期投资设立，累计投资金额不凌驾100,000.00万元人民币，占基金总规模的20%，该事项需提交股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联生意。

本次投资工业投资基金投资收益尚保存不确定性。

二、生意方先容

建行甘肃分行是隶属于中国建设银行股份有限公司的一级分支机构，所辖机构及服务网络普遍甘肃全省。

建行甘肃分行地点：兰州市城关区秦安路77号。

上述生意方与公司不保存关联关系或其他可能造本钱公司对其利益倾斜的关系；与公司控股股东及现实控制人、全体董事、监事和高级治理职员之间不保存关联关系。上述生意方之间及与公司之间不保存一致行动关系。阻止本通告披露日，上述生意方未直接或间接持有公司股份。

三、协议焦点内容

（一）意向基金相助总规模：制订人民币50亿元，可视情形分期建设。

（二）出资方法：在基金存续期内，视详细项目情形，接纳转动刊行方法，即单个项目确定后，出资各方将该项目所需资金通过正当合规方法向基金出资。

（三）相助限期：凭证单个项目详细确定；项目经各方友好协商可提前退出，优先资金收益按现实使用限期盘算；若项目需延期，则项目到期前三个月，各方应友好协商项目到期资金兑付计划。

（四）基金运作模式：可接纳母基金、母子基金和单支基金团结、分期基金等无邪模式。

（五）基金投资偏向：1.地下都会综合管廊建设项目；2.海绵都会建设项目；3.农田水利节水工程ppp建设项目；4.并购水利信息化工业；5.并购水利水电设计研究院；6.并购海内、国际优质节水企业

（六）基金组织形式：有限合资制或左券型。

（七）基金注册地点：酒泉市。

（八）基金出资方：由建设银行召募理财资金通过资管妄想出资作为优先级，出资比例80%；人生就是博出资作为劣后级，出资比例20%。除人生就是博节水（或人生就是博节水渠道）、建行甘肃分行（或建行甘肃分行渠道）作为出资方外，双方均可起劲寻找其他投资者。资金泉源需切合国家执律例则、出资方的规章制度及本基金的相关划定。现实出资比例以基金正式设立为准。

（九）基金模式：视差别项目可接纳融资型、投资型等差别基金模式，详细模式选择双方凭证项目需求配合决议，划分在有限合资协议中确定详细事项。

（十）基金盈利模式：通过股权投资将已投资的单体项目经由一定限期的运营，成熟后获得该项目的直吸收益，也可在与已经上市的公司换股、协议转让、出售股权等方法获得收益。

（十一）退出方法：1.知足退出条件的时间，经上市公司羁系机构审核并通过内部决议程序的，可以通过上市公司定增溢价收购。2.大股东约定回购。3.经上市公司羁系机构审核并通过内部决议程序后，本基金出资人有权选择将其在投资基金中所占股份置换成上市公司的股份，基金在二级市场减持退出。此种模式下，如基金收益率凌驾年化利率，逾额部分由基金和公司大股东按比例分享，如基金收益率低于回购利率，差额部分由公司大股东做差额补足。

（十二）投资限制：不得以获取短期生意差价为目的举行证券投资；不得举行短期的土地或房产炒作。

（十三）基金治理机构：由建行甘肃分行指定的子公司担当。

（十四）基金投资运作及治理凭证基金治理公司章程及法定投资决议程序执行。

（十五）基金资金由建行甘肃分行托管，托管方凭证相关划定实验资金划付。

（十六）基金设投资决议委员会，认真项目立项、投资及退出等相关决议，委员会成员由各出资方协商决议。建行甘肃分行享有一票反对权。

四、对公司的影响

国家勉励通过工业投资提升工业效率，优化资源市场的资源设置，改善生意情形。本次相助在包管公司主营营业生长不受影响的条件下，起劲围绕鼎力大举推广复制海内农田水利节水工程ppp建设项目,探索海内都会综合管廊及海绵都会ppp工程项目和强力推进公司水利信息化项目等 “智慧水利”的战略定位，通过相助方的专业投资履历，为公司拓展工业链及整合投资、并购等提供支持和资助；从恒久来看，有利于深化双方的相助及优势资源共享整合,双方相助可以借助建行甘肃分行依托建设银行的规范运作及严酷的危害治理系统降低投资危害以及本公司能够获得低利率资金，降低公司资金本钱，提高公司的工业整合能力，有利于进一步增进公司营业的久远生长，切合公司生长战略和全体股东的利益。

本协议的签署和推行不影响公司营业自力性，不保存因推行协议而对协议生意方形成依赖。

五、危害提醒

1、本次签署的关于水利工业投资基金战略相助协议，为协议双方起源确定相助意愿的约定性文件，后续关于基金设立的合资协议、工业整合与并购等相关事宜，以双方另行签署的协议为准。该基金的正式实验尚需协议各方进一步协商谈判，尚保存不确定性。

2、公司将凭证《公司法》等有关执律例则及《公司章程》的划定推行响应的决媾和审批程序，就后续希望情形实时推行信息披露义务。

六、备查文件
　第四届董事会第二十四次聚会决议；

双方签署的《人生就是博节水水利工业投资基金战略相助协议》。

特此通告。

人生就是博董事会

二〇一六年八月十日