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人生就是博第四届董事会第二十九次聚会决议通告

泉源：时间：2017-03-14 作者：

人生就是博（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次聚会，于2017年3月11日9：30在全资子公司人生就是博节水（天津）有限公司四楼聚会室以现场和电话聚会相团结的方法召开，聚会通知于2017年3月1日以邮件或传真方法送达�＞刍嵊赏醭逑壬鞒�，监事及部分高级治理职员列席了本次聚会。应加入表决的董事9人，现实加入表决的董事9人�＞刍崆泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返南喙鼗�。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司2017年3月9日召开了2017年第一次暂时股东大会补选了第四届董事会非自力董事2名。经与会的9名董事研究，一致选举王浩宇先生担当公司第四届董事会董事长并担当公司法定代表人。

在公司原董事长王栋先生逝世之日起至本次董事会召开时代，公司副董事长王冲先生代行董事长职责，为公司的稳固生长和重大事项坚决决议做出了富有效果的事情，公司及董事会对王冲先生代行董事长职责时代对公司做出的孝顺体现衷心的谢谢！同时公司党委书记、副董事长王冲先生还将一如既往的帮手、支持公司新任董事长王浩宇先生开展各项事情，并与王浩宇先生配合向导公司又好又快生长，推行勤勉尽责义务。

该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

二、审议通过《调解董事会下设各专门委员会委员的议案》

公司2017年第一次暂时股东大会举行了第四届董事会董事补选事情，凭证公司章程的划定，需对董事会下设的各专门委员会的组成职员举行响应的调解，调解后各专门委员会的组成情形如下：

1、公司第四届董事会战略委员会委员为王浩宇、王冲、谢永生、张学双、杨继富、徐希彬、万红波共7名委员，其中王浩宇为聚会召集人。

2、公司第四届董事会审计委员会委员为王浩宇、王冲、万红波、冯涛、赵新民共5名委员，其中万红波为聚会召集人。

3、公司第四届董事会薪酬与审核委员会委员为王浩宇、谢永生、万红波、冯涛、赵新民共5名委员，其中冯涛为聚会召集人。

4、公司第四届董事会提名委员会委员为王浩宇、谢永生、冯涛、万红波、赵新民共5名委员，其中赵新民为聚会召集人。

该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

三、审议通过《关于投资设立人生就是博资源投资治理有限公司的议案》

为知足公司恒久战略生长目的，团结公司现真相形，赞成公司以自有资金10,000万元人民币投资设立人生就是博资源投资治理有限公司（暂命名，最终以工商局批准的名称为准），建设工业投资运营中心，致力于推出切合公司战略的营业运营模式，包括但不限于掘客并加入以PPP模式为主的基础设施建设投资、企业并购重组投资等。同时设计并建设标准化的工业基金模式及生意结构，打造健全、合理的投融资营业系统，以实现危害的有用控制及公司投资利益的最大化。投资完成后，公司持有该公司100%的股权。

该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

四、审议通过《关于设立全资子公司重庆巴禹节水有限责任公司的议案》

鉴于公司在西南地区乐成开拓节水浇灌营业市场，尤其重庆片区营业增量逐步凸显，为了更好地在外地开展营业及辐射四川及周边湖南湖北等省的营业拓展，经董事会研究决议：公司拟以自有资金10000万元人民币（认缴制）独家出资，设立重庆巴禹节水有限责任公司（暂命名，最终以工商行政治理局批准的名称为准）。

本次认缴出资的10000万元人民币为公司的自有资金，凭证《公司章程》有关董事会对外投资权限的划定，本次对外投资金额在董事会权限规模内，不需召开股东大会。本次对外投资不组成关联生意。

该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

五、审议通过《关于变换在贷款额度内签署相关执法文书授权代表的议案》

2016年5月4日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于审批公司2016年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关执法文书的议案》，现由于公司董事会董事调解，董事会授权董事长（法定代表人）王浩宇先生在2016年度股东大会召开之日前，代表公司董事会做出的审批额度内贷款提供典质、质押的决议，并签署与银行等金融机构所签署的《贷款条约》、《典质条约》、《质押条约》、《担保条约》、《包管条约》及《贷款授信协议书》等执法文书。

依据2015年年度股东大会决议，在年度资金需求妄想内，单笔贷款在5000万元内（含5000万元）的融资，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，详细爆发的贷款金额公司将在按期报告中详细披露，涉及担保、典质、质押、关联贷款等抵达《公司章程》划定额度将实时披露。

该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

特此通告。

人生就是博

董事会

2017年3月13日